各改制企业：
    近期，个别改制企业在公司董事会、监事会换届选举中不按正常程序操作。有的不按公司章程规定的时间和形式通知股东参加股东会，有的不对任期内财务状况进行审计、不向股东会报告财务状况并提供财务审计报告，有的监事会不向股东会报告工作等。引进了股东的不满，甚至出现纠纷。为严格程序，维护广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及我县《关于加强对改制企业监管的意见》（平政字[2002]2号）精神并报县政府同意，通知如下：
    一、关于换届时间。各改制企业要严格按照章程规定的“两会”任期时间及时换届，并按章程规定时间书面通知全体股东参加股东大会。
    二、关于换届程序。“两会”换届会议由董事长主持，股东根据公司章程规定的形式参加会议并行使表决权。除特殊情况外，应按下列程序进行：1、董事长代表董事会向股东会报告工作；2、监事会（或执行监事）向股东会报告工作；3、财务负责人向股东会作财务工作报告，数字要经社会中介组织提供的具有法律效力的审计报告认可；4、全体股东一直表决通过选举办法；5、分别选举董事会和监事会（执行监事）成员；6、分别召开董事会、监事会，选举董事长和监事会主席，并作出决议；7、新任董事长和监事会主席分别作表态发言；8、全体股东签字，作出股东大会决议由公司留存并交工商及监管部门备案。
    三、关于公司章程。章程是公司的“宪法”，2006年1月1日起施行的修改后的《中华人民共和国公司法》更加强调了公司章程的重要性。建议各改制企业要借“两会”换届选举之际，对公司章程作必要的修改，使之更加符合本公司实际，更加体现广大股东的意志。修改后一并交股东大会通过实施。

                                                       平阴县经济体制改革办公室
                                                              二〇〇八年三月